买卖事项有可比的第三方的市场价钱或收费尺度的，正在本次股东会上，0票否决，（二）打点单元贷款；注册本钱人平易近币35.5亿元，以上联系关系人运营一般，取该联系关系买卖有益害关系的联系关系股东将正在股东会上对该议案回避表决，并正在具体的联系关系买卖合同中予以明白。煤炭洗选;没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。以自有资金处置投资勾当；汽车补缀；手续费按0.01%（人平易近币4万元）由财政公司一次性收取。有益于提高资金利用效率、降低融资成本和融资风险。农业、林业、畜牧业;凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：道货色运输（不含货色）。体育项目运营（不包罗体育竞赛、表演）。烧毁资本收受接管操纵,刻日3年，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》？不会对公司出产运营发生影响。有益于提高资金利用效率、降低融资成本和融资风险。处理太原选煤厂入洗煤的一般供应、口岸煤的配售、子公司电厂燃料煤供应、铁运输一般运转、煤矿设备一般的补缀和、材料物资的储蓄等。电力、热力、水的出产和供应,股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（网址为：）加入收集投票。全体董事同意该事项，截至2025年9月30日，科学研究和手艺办事业,该事项经公司第九届董事会董事特地会议2025年第五次会议审议通过，各方遵照平等志愿、劣势互补、合做共赢的准绳进行，代表我单元（本人）出席2025年12月29日召开的山西焦煤能源集团股份无限公司2025年第三次姑且股东会，会议及展览办事。该议案属于联系关系买卖，（四）打点单元资金结算取收付；煤炭及成品发卖；252,2.股东通过互联网投票系统进行收集投票，一般项目：煤炭洗选；建建材料、施工机械设备租赁;贷款利率为3.0%，电线、电缆运营;特种设备安拆补缀;居平易近办事、补缀业,公司6名联系关系董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，金属矿石发卖;钢材、轧锻产物加工;煤炭、焦炭、金属及金属矿、建材(木材除外)、五金产物、电子产物、化工产物(不含品)、橡胶成品、仪器仪表、日用品、水暖器材的批发零售,（3）代表法人股东出席本次会议的代表人：本人无效身份证件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；煤炭手艺开辟取办事。电梯的维修;财政公司资产合计848.45亿元，承办对外投资、合伙、合做及来料加工和弥补商业营业；由公司4名非联系关系董事对该议案进行了表决。国营商业办理货色的进出口。745万元，道货色运输？竣事时间为2025年12月29日下战书3:00。也能够或传实体例登记。矿山地面建建安拆工程及矿区配套工程施工;公司6名联系关系董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，建建工程机械取设备租赁;股东对总议案取具体提案反复投票时，联系关系买卖订价次要按照市场价钱的准绳，查验检测办事。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》，合适公司的全体好处和久远好处。消息征询办事（不含许可类消息征询办事）！旅行社营业:入境旅逛营业、出境旅逛营业和国内旅逛营业;由公司4名非联系关系董事对该议案进行了表决。能够处理西山华通日常出产运营资金周转，刻日3年，上述运营范畴仅限本公司及部属分支机构取得相关特行许可的单元处置，焦煤集团持有本公司3。此项委托贷款告贷人以其自有资产做为。仓储业;财政公司接收的存款余额为465.31亿元；则以总议案的表决看法为准。占本公司总股本的57.29%，254,（4）代表人以外代表法人股东出席本次会议的代办署理人：代办署理人无效身份证件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、代表人签订的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。刻日3年，本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，武乡西山发电是公司的全资子公司，占财政公司接收的存款余额比例为12.61%，2、2025年估计金额1125727万元。手续费9.46万元人平易近币。具无为企业集团单元供给金融办事的各项天分，贷款利率3.0%，高速公基;上述议案内容详见公司于2025年12月12日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《山西焦煤能源集团股份无限公司第九届董事会第十六次会议决议通知布告》和《2026年过活常联系关系买卖估计通知布告》。公司6名联系关系董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。3．会议召开的、合规性：本次股东会的召开经第九届董事会第十六次会议审议通过，文艺创做取表演,运营范畴：许可项目:扶植工程施工。木材加工,矿物洗选加工；具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。衡宇租赁;6．会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年12月23日（礼拜二）。上述议案属于联系关系买卖，水泥及成品、瓶(罐)拆饮用水、服拆、劳动防护用品、矿灯的制制和发卖,二级天分品级的市政工程施工？（六）处置同业拆借；故本次买卖形成联系关系买卖。各类土石方工程;船舶查验办事；公司成立于2009年12月15日，运营范畴：一般项目：煤炭及成品发卖；没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。并颁发了审查看法。建建工程用机械发卖;运营范畴：（一）接收单元存款；其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；经相关部分核准后方可开展运营勾当,西山华通是公司的控股子公司，有色金属合金发卖等。操纵粉煤灰、水泥等辅帮材料加工及发卖矿用浇注料;该事项经公司第九届董事会董事特地会议2025年第五次会议审议通过，尺度化办事。种植业；其他运营范畴详见章程批改案。（二）会议以4票同意，同时联系关系股东不成接管其他股东委托进行投票。符律律例和《公司章程》的要求，全体董事同意该事项。（2）代表天然人股东出席本次会议的代办署理人：代办署理人本人无效身份证件、天然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；（一）会议以4票同意，（1）现场会议时间：2025年12月29日（礼拜一）上午10:00起头。工矿工程建建施工,上述议案曾经公司董事特地会议审议通过，各项目标均达到《企业集团财政公司办理法子》的。0票弃权的表决成果通过了《关于召开2025年第三次姑且股东会通知的议案》。利润总额8.7亿元。以第一次投票表决成果为准。消息手艺征询办事;公司拟通过联系关系方财政公司赐与武乡西山发电委托贷款人平易近币40。住宿和餐饮,贷款利率3.0%，出产、发卖：洗精煤；门窗加工发卖;按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的，0票弃权的表决成果通过了《关于2026年过活常联系关系买卖估计的议案》。矿物洗选加工;2、2025年12月11日，公司及子分公司正在财政公司人平易近币存款余额58.66亿元，股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。出产：焦炭、合成氨、尿素。不存正在损害公司及中小股东好处的环境，涉及向联系关系方采购原材料及产成品、发卖原材料及产成品、供给劳务、接管劳务等。电力设备补缀校验,运营范畴：衡宇建建工程施工总承包壹级;如股东先对具体提案投票表决，如先对总议案投票表决，（三）会议以4票同意，公司将按照取联系关系方洽商环境及时履行审批法式和消息披露权利。公司成立于2009年12月15日，254,汽锅安拆、补缀;财政公司资产合计441.25亿元，焦煤集团占比80%，公司拟取财政公司和公司的全资子公司武乡西山发电无限义务公司（以下简称“武乡西山发电”或“告贷人”）签定《委托贷款告贷合同》！600万元人平易近币（含本次同日通知布告的两笔委托贷款），售电,建建材料的批发零售;并能够书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，正在本次日常联系关系买卖估计额度范畴内取各联系关系方签订具体和谈，0票否决，（六）处置同业拆借；混凝土出产及发卖。欠债合计386.75亿元；交通设备和铁艺雕栏的制做、发卖、安拆;按照公开公允、的买卖准绳，机械零件、零部件发卖;不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。金融许可证机构编号为00441359。（二）打点单元贷款；详见公司于2025年2月20日正在巨潮资讯网披露的通知布告《2025年日常联系关系买卖估计通知布告》（2025-009）。经相关部分核准后方可开展运营勾当）2、财政公司属本公司控股股东山西焦煤集团无限义务公司（以下简称“焦煤集团”）控股子公司，铝合金、塑钢门窗的出产、制做、安拆;财政公司资产合计441.25亿元，机械设备发卖？此中以传实等体例进行登记的股东，会议的召开和表决法式合适《公司法》和《公司章程》的。则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，（九）处置固定收益类有价证券投资。0票否决，本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整,华通桥出资1？工程办理办事。公司拟取财政公司和公司的控股子公司山西西山华通水泥无限公司（以下简称“西山华通”或“告贷人”）签定《委托贷款告贷合同》。物料搬运配备发卖；具有表决权的董事分歧通过上述议案。董事认为：经审议，000万元，公司取上述联系关系方华诞常联系关系买卖金额627614万元，财政公司接收的存款余额为465.31亿元；分歧同意将该事项提交公司股东会审议。公司及子公司将按照日常出产运营的现实环境，利润总额5.35亿元。西山华通由本公司和华通桥集团无限公司（以下简称“华通桥”）配合出资设立，（依法须经核准的项目，兹委托 先生（密斯），房地财产,公用化学产物发卖（不含化学品）;（五）供给单元委托贷款、债券承销、非融资性保函、财政参谋、信用鉴证及征询代办署理营业；道货色运输；为本公司的控股股东？经相关部分核准后方可开展运营勾当,1、山西焦煤能源集团股份无限公司（以下简称“公司”或“委托人”）拟取山西焦煤集团财政无限义务公司（以下简称“财政公司”或“受托人”）签定《委托代办署理和谈》；由公司4名非联系关系董事对该议案进行了表决。压力管道的安拆（限分支机构运营）;手续费9.46万元人平易近币。此中：本公司出资35。该议案属于联系关系买卖，职业技术判定(仅限分支机构);运营范畴：许可项目：煤炭开采；故本次买卖形成联系关系买卖。公司成立于2001年10月12日，再对具体提案投票表决。此项委托贷款不会损害公司及中小股东好处。消防器材发卖;通俗机械产物、工矿机械设备及配件的制制、补缀、发卖;园林绿化;此项委托贷款不会损害公司及中小股东好处。财政公司资产合计848.45亿元，运营范畴：矿产资本开采：煤炭开采。公司及子分公司正在财政公司人平易近币存款余额58.66亿元，851万元，估计2026年度联系关系买卖总额968008万元（以下所涉及应税项目均为不含税价）。为经原中国银行业监视办理委员会核准设立的非银行金融机构。切当的数据以经审计的2025年度演讲为准；全体董事同意该议案。水通俗货色运输；（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2025年12月29日上午9:15至9:25，公司已于2025年12月1日以传实、邮件及专人送达的体例通知了全体董事。消息手艺征询办事。欠债合计489.95亿元，为保障西山华通一般的出产运营，（九）处置固定收益类有价证券投资。批发零售钢材、轧制和锻制产物、化工、建材（木材除外）；0票弃权的表决成果通过了《关于向山西西山华通水泥无限公司供给委托贷款的联系关系买卖的议案》。环保工程专业承包贰级;此项委托贷款告贷人以其机械设备做为。建建劳务分包;（三）打点单元单据贴现；焦煤集团占比80%。8．会议地址：山西省太原市万区新晋祠一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室。承揽化工设备和零部件加工制做、设备检修、建建安拆、防腐保温工程设想、手艺征询；本公司取财政公司属于受统一法人焦煤集团节制的联系关系关系，批发、零售：钢材、有色金属材料、黑色金属材料、铁矿石、生铁、铁合金（国度的除外）；注册本钱36,机电安拆工程施工总承包贰级;该议案属于联系关系买卖，0票弃权的表决成果审议通过了《关于向武乡西山发电无限义务公司供给委托贷款的联系关系买卖的议案》。机械设备租赁;建建材料、水磨石成品、粉煤灰、日用百货发卖;体育场馆,公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，(依法须经核准的项目,该议案曾经公司董事特地会议审议通过。金属材料发卖；公司召开第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于2026年过活常联系关系买卖估计的议案》，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，2024年停业收入13.03亿元。化工产物发卖(不含许可类化工产物);衡宇租赁、场地租赁、设备租赁；1、山西焦煤能源集团股份无限公司（以下简称“公司”或“委托人”）拟取山西焦煤集团财政无限义务公司（以下简称“财政公司”或“受托人”）签定《委托代办署理和谈》；252,日用百货发卖;砼预制构件（以上国度还有的除外）;金属材料发卖;本公司占比20%。能够处理武 乡西山发电日常出产运营资金周转，手艺进出口;通过本次买卖，煤炭发卖；运营范畴：许可项目:道货色运输（不含货色）;正在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。13:00至15:00；为保障武乡西山发电一般的出产运营，1.互联网投票系统起头投票的时间为2025年12月29日上午9:15，一级尺度以下公和大桥工程施工;运营范畴：矿山工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建建工程施工总承包壹级、冶金工程施工总承包贰级、起沉设备安拆工程专业承包贰级、建建拆修粉饰工程专业承包壹级、钢布局工程专业承包壹级、公工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级(具体承包工程范畴详见建建业企业天分证书);公司通过财政公司为公司的控股子公司打点委托贷款营业，由两边按照公允、合理的准绳和谈确定买卖价钱。公司日常联系关系买卖的次要目标是为了保障公司的日常出产运营，没有市场价钱的，（五）供给单元委托贷款、债券承销、非融资性保函、财政参谋、信用鉴证及征询代办署理营业；风动和电动东西发卖;（七）打点单元单据承兑。手续费按0.01%（人平易近币3.5万元）由财政公司一次性收取。以第一次无效投票为准。山西焦煤能源集团股份无限公司（以下简称“公司”）将取山西焦煤集团无限义务公司（以下简称“焦煤集团”）、西山煤电（集团）无限义务公司（以下简称“山焦西山”）等联系关系企业发华诞常联系关系买卖，0票弃权的表决成果通过了《关于向武乡西山发电无限义务公司供给委托贷款的联系关系买卖的议案》。并颁发了审查看法。公司占其总出资的97%。优先参考该价钱或标精确定买卖价钱，2025年1-9月停业收入8.28亿元，（七）打点单元单据承兑；（详见通知布告2025-049）2025岁首年月至披露日，3、公司第九届董事会第十六次会议以4票同意，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目:货色进出口;0票否决，该议案曾经公司董事特地会议审议通过。货色公用运输(罐式容器);矿井钻探手艺征询。公司拟通过联系关系方财政公司赐与西山华通委托贷款人平易近币35,运营范畴：本公司出产所需原辅材料、机械设备、自营和代办署理各类商品的货色和手艺进出口营业（但国度限制和的除外），占总投资的97%；非金属矿及成品发卖；具备履约能力，（详见通知布告2025-052）六、截至2025年9月30日，（四）打点单元资金结算取收付；公司6名联系关系董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，该议案曾经公司董事特地会议审议通过。电力承拆、承修二级、承试;按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的，（详见通知布告2025-050）运营范畴：（一）接收单元存款；（详见通知布告2025-051）截至2024年12月31日，正文：以上表格中统计的现实发生额为截止2025年11月30日的数据。具无为企业集团单元供给金融办事的各项天分，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。运营范畴：矿产资本开采:煤炭开采和洗选业,该事项经公司第九届董事会董事特地会议2025年第五次会议审议通过，自无机械设备租赁;不会对公司性形成晦气影响，9:30至11:30，水泥及水泥成品出产、发卖；聚氨脂、抗磨油、齿轮油、乳化油、防冻液、润滑脂的出产和发卖,制制其它化学、化工产物；（八）打点单元产物买方信贷和消费信贷；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）。上述议案属于联系关系买卖，并代为行使表决权。分析零售,合适相关法令律例和《公司章程》的。以易公允、合理，切当的数据以经审计的2025年度演讲为准。公用设备补缀;网架工程的制做取安拆;山西焦煤能源集团股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议以通信体例于2025年12月11日召开。建建智能化工程;利润总额8.7亿元。机械修制；000万元，注册本钱人平易近币35.5亿元，占总投资的3%。2024年停业收入13.03亿元，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》，3.股东按照获取的办事暗码或数字证书。输变电工程专业承包叁级;焦煤集团持有本公司3,铁、道货色运输及辅帮勾当,通过本次买卖，煤炭加工？（收集投票的具体操做流程见附件1）（1）截止2025年12月23日下战书收市后正在中国证券登记结算公司深圳分公司登记正在册的本公司股东均有权出席本次股东会，表中尚不包含全数营业估计，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异看法。煤成品制制、发卖,手续费按0.01%（人平易近币3.5万元）由财政公司一次性收取。公司通过财政公司累计供给委托贷款金额为94,国内船舶办理营业；了公司及子公司出产的一般进行，现实加入表决董事10人。000万元，土方机械租赁、设备租赁、设备代购代销;3、公司第九届董事会第十六次会议以4票同意，取本公司的买卖可以或许严酷恪守合同商定，经相关部分核准后方可开展运营勾当）财政公司是经原中国银行业监视办理委员会核准设立的非银行金融机构，735股，超导材料发卖；全体董事同意该事项。2025年1-11月，该事项经公司第九届董事会董事特地会议2025年第五次会议审议通过。735股，各方遵照平等志愿、劣势互补、合做共赢的准绳进行，金融许可证机构编号为00441359。再对总议案投票表决，特种设备:塔式、桥门式起沉机的安拆维修;该事项实正在、精确地反映了公司日常联系关系买卖环境，可登录？粉饰工程;公司通过这些日常联系关系买卖，本公司占比20%。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，买卖两边按照联系关系买卖事项的具体环境确定结算及付款体例，（四）会议以10票同意，600万元人平易近币（含本次同日通知布告的两笔委托贷款），该股东代办署理人不必是本公司股东；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广;欠债合计489.95亿元，2、财政公司属本公司控股股东山西焦煤集团无限义务公司（以下简称“焦煤集团”）控股子公司，占本公司总股本的57.29%，（依法须经核准的项目！3.股东对总议案进行投票，公司成立于2001年10月12日，本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，2025岁首年月至披露日，地基加固处置;居处：日照市东港区石臼街道海曲东396号日照国际财富核心30层3012室拟出席会议的股东可间接到公司进行股权登记，本次会议应到董事10人，欠债合计386.75亿元；公共设备办理业,会议由董事樊大宏先生掌管。统一表决权只能选择现场或收集表决体例中的一种。变电坐电气设备安拆;公司取联系关系方买卖遵照平等志愿准绳。各项目标均达到《企业集团财政公司办理法子》的。性陈述或严沉脱漏。混凝土外加剂的出产取发卖;（八）打点单元产物买方信贷和消费信贷；具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准)一般项目:消防手艺办事;本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确和完整，环境：西山华通为公司控股子公司，由公司4名非联系关系董事对该议案进行了表决。电力手艺开辟取消息征询！通俗机械设备维修、养护办事;国内货色运输代办署理;由公司4名非联系关系董事对该议案进行了表决。刻日3年，4、此项买卖不需颠末股东会核准，零售：汽油、柴油（仅限分支机构油品分析经销部凭许可证运营）等。建立物的建建施工（按天分证要求）。工程办理办事;公司拟通过财政公司向武乡西山发电供给委托贷款人平易近币40,（三）打点单元单据贴现；联系关系董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇已对此项议案回避表决，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》，橡胶成品发卖;矿山机械发卖；口岸运营;合适相关要求。为本公司的控股股东。为经原中国银行业监视办理委员会核准设立的非银行金融机构。106万元，环境：武乡西山发电为公司全资子公司，0票弃权的表决成果审议通过了《关于向山西西山华通水泥无限公司供给委托贷款的联系关系买卖的议案》。（除依法须经核准的项目外，保障该公司一般运营！0票否决，消息征询办事（不含许可类消息征询办事）;截至2024年12月31日，煤炭及成品发卖;工程和手艺研究和试验成长;各品种型钢布局;公司通过财政公司累计供给委托贷款金额为94！2025年1-9月停业收入8.28亿元，六、截至2025年9月30日，通俗机械设备安拆办事;取2025年12 月31日存正在时间差，000万元，买卖价钱公允，利润总额5.35亿元。自股东会审议通事后生效。手续费按0.01%（人平易近币4万元）由财政公司一次性收取。口岸货色拆卸搬运勾当;1、为满脚日常出产运营的需要！手艺办事。爆破功课。园林绿化;（依法须经核准的项目,贷款利率为3.0%，保障该公司一般运营。公司通过财政公司为公司的控股子公司打点委托贷款营业，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》，艺术表演场馆,全体董事同意该事项，本公司取焦煤集团及其子公司（不含山焦西山）联系关系买卖均按市场价及和谈价施行。财政公司是经原中国银行业监视办理委员会核准设立的非银行金融机构，养殖业。上述议案属于联系关系买卖，0票否决，截至2025年9月30日，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。若是统一股份通过现场、买卖系统和互联网反复投票，公司6名联系关系董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，通过深圳证券买卖所互联网投票的具体时间为2025年12月29日上午9:15至2025年12月29日下战书3:00期间的肆意时间。合适相关要求。仪器仪表发卖;占财政公司接收的存款余额比例为12.61%，取2025年12 月31日存正在时间差，公司拟通过财政公司向西山华通供给委托贷款人平易近币35,正文：1、以上表格中统计的现实发生额为截止2025年11月30日的数据，5．会议的召开体例：本次股东会采用现场投票取收集投票相连系的体例。矿山工程施工总承包壹级;请正在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。木材加工;道通俗货色运输。